fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
Indholdsfortegnelse
2......... Genbevillinger
2011-2012 - drift og anlæg
3......... Det
specialiserede social område 2012
4......... Thorsminde
Havn, bevilling til leje af arealer
5......... Kommuneplan
2013, tids- og procesplan
6......... Etablering
af vej/broanlæg ved Handbjerg Marina
7......... Forslag
til ni Natura 2000-handleplaner for Holstebro kommune
8......... Ansøgning
om optagelse af lån, afd. 10, Vesterbo, Boligselskabet Sct. Jørgen
9......... Dagtilbud
- strukturtilpasning i Vinderup
052414-2011
Sagsfremstilling
CB/JK - ØK- BY
Resultatet af årsregnskabet for 2011 viser et samlet overskud på 26 mio. kr., der svarer til det oprindeligt budgetterede. Sammenholdt med låneoptagelse, afdrag og øvrige balanceforskydninger er likvide beholdninger forøget med 16 mio. kr. ved årets slutning
Hovedtallene er præsenteret nedenfor. Årsregnskabet er sammen med beretning for hvert fagudvalg, præsenteret i udkast til årsberetning for 2011.
|
Mio.
kr. |
Vedtaget budget 2011 |
Korrigeret budget 2011 |
Regnskab 2011 |
|
|
|
|
|
|
Indtægter |
2.982,1 |
3.002,9 |
3.000,2 |
|
Driftsudgifter |
-2.859,6 |
-2.952,3 |
-2.872,8 |
|
Renter |
-8,3 |
-13,3 |
-15,4 |
|
Ordinær drift i alt |
114,2 |
37,3 |
112,0 |
|
Anlægsudgifter |
-88,9 |
-154,4 |
-81,7 |
|
Jordforsyning |
0,0 |
5,2 |
-2,1 |
|
Ekstraordinære
poster |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Resultat af det skattefinansierede område |
25,3 |
-111,9 |
28,2 |
|
Resultat
af brugerfinansieret område |
0,0 |
0,0 |
-2,4 |
|
Resultat i alt |
25,3 |
-111,9 |
25,8 |
|
Øvrige nøgletal |
|
|
|
|
Optagelse
af lån |
12,0 |
61,5 |
61,5 |
|
Øvrige
finansforskydninger |
6,7 |
4,2 |
-31,7 |
|
Afdrag
på lån |
-36,8 |
-36,8 |
-39,6 |
|
Ændring af likvide aktiver (ekskl. Kursregulering) |
7,1 |
-83,0 |
16,0 |
|
Likvid beholdning ultimo |
|
|
163,8 |
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller at
udkast til årsberetning for 2011 godkendes.
Jens Kr. Hedegaard (V), Anders G.
Jacobsen (V) og Eli Vium (O) tog et forbehold med baggrund i manglende mulighed
for at se detailregnskabet.
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30
Fra forvaltningen deltog
økonomidirektør Claus Brandt.
Detailregnskabet for 2011blev
uddelt på mødet.
Økonomiudvalget sender sagen til
Byrådet med anbefaling.
Jens Kr. Hedegaard (V), Anders G.
Jacobsen (V) og Eli Vium (O) tog et forbehold med baggrund i manglende mulighed
for at se detailregnskabet.
Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C)
deltog ikke ved sagens behandling.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.
Bilag
Udkast til årsberetningen udsendes
tillige med almindelig post til alle medlemmer af Byrådet.
020311-2012
Sagsfremstilling
CB - ØK - BY
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011 er mer- og mindreforbrug opgjort. En del af afvigelserne mellem regnskabsresultat og korrigeret budget søges overført til 2012 efter de gældende bevillingsregler. Reglerne siger, at der genbevilliges på institutionsniveau, hvor det er muligt, mens overførsler derudover samles under det enkelte driftsområde. Herudover genbevilges restbudget på igangværende projekter.
Direktionen har på baggrund af regnskabsresultatet et forslag til genbevilling fra 2011 til 2012.
Der søges samlet om overførsel fra 2011 til 2012 på 28,3 mio. kr. på drift og 76,3 mio. kr. på anlæg. Af de 28,3 mio. kr. på drift vedrører de 15,9 mio. kr. projekter.
Dette skal ses i forhold til genbevillingsniveauet fra 2010 til 2011, hvor der blev genbevilget -26,4 mio. kr. på drift.
Den store forskel på niveauet i hhv. 2010 og 2011 skyldes primært, at der skal tages særskilt stilling til et merforbrug på driftsområde Handicap og Psykiatri. Derudover er genbevillingen for Udvalget for Børn og Unge på 2,1 mio. kr. i 2011 set i forhold til -22,2 mio. kr. i 2010.
|
Drift: |
|
|
Økonomiudvalget |
16,2 |
|
Arbejdsmarkedsudvalget |
3,6 |
|
Social- og Sundhedsudvalget |
1,9 |
|
Udvalget for Børn og Unge |
2,1 |
|
Kultur og Fritidsudvalget |
2,0 |
|
Teknisk Udvalg |
0,3 |
|
Udvalget for natur, miljø og klima |
0,3 |
|
Udvalget for erhverv og turisme |
1,9 |
|
I alt
genbevilgede driftsbevillinger til næste år |
28,4 |
|
Anlæg: |
|
|
Økonomiudvalget |
3,6 |
|
Arbejdsmarkedsudvalget |
-0,2 |
|
Social- og Sundhedsudvalget |
2,2 |
|
Udvalget for Børn og Unge |
5,5 |
|
Kultur og Fritidsudvalget |
-4,7 |
|
Teknisk Udvalg - byggemodninger |
20,9 |
|
Teknisk Udvalg - øvrige anlæg |
41,2 |
|
Udvalget for natur, miljø og klima |
7,9 |
|
I alt
genbevilgede rådighedsbeløb til næste år |
76,3 |
|
I alt
genbevillinger |
104,6 |
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller,
at:
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30
Fra forvaltningen deltog
økonomidirektør Claus Brandt.
Notat vedrørende genbevillinger
drift 2011-2012 blev uddelt og gennemgået på mødet.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C)
deltog ikke ved sagens behandling.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.
Bilag
Oversigt over genbevillinger - drift
Samlet oversigt over genbevillinger til 2012 - ØK
000984-2012
Sagsfremstilling
TL - ØK - BY
I den kommunale økonomiaftale for
2012 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er
mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som
kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på
området. Der er tale om et krav af permanent karakter.
Byrådet skal hvert kvartal modtage
en oversigt over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre
overholdelse af budgetterne.
Oversigten skal hvert kvartal
fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen.
Oversigten drøftes løbende i Byrådet. Oversigten for 1. kvartal 2012 er udsendt
til Byrådet.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller, at:
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30
Fra forvaltningen deltog
økonomidirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådets
efterretning.
Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C)
deltog ikke ved sagens behandling.
Beslutning
Orientering blev taget til efterretning.
Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.
Bilag
Økonomisk oversigt til Byrådet, 1. kvartal 2012
017800-2012
Sagsfremstilling
PMP/SGK - ØK - BY
Byrådet besluttede på sit møde den 11. oktober 2011 at Thorsminde Havn skulle organiseres som kommunal selvstyrehavn. Det fremgik af det vedhæftede udkast til driftsbudget for havnen, at en forudsætning for at havnen kunne hvile i sig selv, ville være øgede indtægter fra Holstebro Kommune på ca. 700.000 kr. pr. år.
I dialog med Thorsminde Havn er der nu udarbejdet forslag til to lejeaftaler. Dels en lejeaftale for arealerne nord for slusen, hvor bl.a. St. George Museet er beliggende, og dels reservation af en forkøbsret til et nærmere angivet areal på vesthavnen.
Lejeaftalen for arealer nord for slusen har tidligere været sat meget lavt, og lejen hæves nu til samme niveau, som er gældende for havnens øvrige arealer. Lejeaftalen betyder at lejen forøges fra 52.000 til 600.000 kroner. Huslejen er budgetteret på sted nr. 013077 under Kultur og Fritid. Udkast til lejeaftale med kortbilag ligger på sagen.
Reservationsaftalen om forkøbsret
vedrører et areal på 2500 m2, med en skønnet salgsværdi på 1000 kr. pr. m2.
Reservationsaftalen løber i 3 år og andrager en forventet årlig udgift for
Holstebro Kommune på 100.000 kr. Da reservationsaftalen vedrører køb og salg af
ejendom vil aftalen blive budgetteret under Økonomiudvalget. Udkast til
reservationsaftale og kortbilag ligger på sagen.
Der lægges med ovenstående op til
at der meddeles en samlet bevilling på 648.000 kr. gældende fra og med 2012.
Budget og Regnskab har ingen
bemærkninger.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller, at:
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30
Sagen
sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Arne
Lægaard (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.
012916-2012
Sagsfremstilling
SGK/OWJ/SH
- ØK - BY
Der foreligger nu en tids- og
procesplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2013. Der skal være vedtaget
en kommuneplan til offentliggørelse inden udgangen af
byrådsperioden i 2013. Tidsplanen er tilrettelagt efter endelig
vedtagelse på byrådsmødet i juni 2013. Byrådet forventes at vedtage forslaget
til kommuneplan på mødet den 19. marts 2013. Offentlighedsfasen vil således
kunne forløbe over 8 uger i perioden fra den 27. marts til den 22. maj
2013.
Udarbejdelsen af forslag
til Kommuneplan 2013 skal gennemføres med baggrund i strategien,
der beskriver de overordnede langsigtede mål for udviklingen i Holstebro
Kommune og alle de ændringer, vi forventer at foretage i Kommuneplan 2009.
Udarbejdelsen er allerede startet
og forløber samtidig med strategiens offentlighedsfase. Når Byrådet på
mødet den 19. juni 2012 behandler indsigelser eller bemærkninger til
strategien skal eventuelle ændringer ligeledes indarbejdes i planen.
Hovedtemaerne for ændringerne i
kommuneplanen er fortsat:
Disse og en række mindre temaer
skal nu i den kommende arbejdsproces med temagrupper og fagpersoner indarbejdes
i Kommuneplan 2013. Undervejs i processen - i løbet af oktober måned 2012
- vil der være mulighed for politisk inddragelse, ligesom andre interessenter
kan inddrages.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller, at:
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30
Fra
forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og
planchef Søren Hemdorff.
Sagen
sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Arne
Lægaard (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.
Bilag
Tids- og procesplan, kommuneplan 2013
014133-2010
Sagsfremstilling
JKH/AV - TU - ØK - BY
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 20. februar 2012 at igangsætte skitsering af projekt og udarbejdelse af budgetoverslag på vejanlæg og broanlæg til Handbjerg Marina, således at dette kan danne grundlag for en beslutning om etablering af offentlig vejtilslutning, med henblik på at anlægsprojektet kan indgå i anlægsprioriteringen for budget 2013.
I forbindelse med udarbejdelse af et skitseprojekt og budgetoverslag har Teknik og Miljø behov for rådgiverbistand. Det vurderes, at et skitseprojekt og budgetoverslag kan udarbejdes for overslagsmæssigt 200.000 kr.
Der er på anlægsbudgettet for 2011 afsat 1.571.000 kr. til Handbjerg Strandby 2010.
Da Byrådet endnu ikke har behandlet genbevilliger af anlægsmidler fra 2011 indstiller Teknik og Miljø, at der meddeles en anlægsbevilling, således at skitseprojekt og budgetoverslag kan igangsættes nu med henblik på et anlægsoverslag til brug for budgetlægning 2013.
Budgetafdelingen har ikke
yderligere bemærkninger til sagen.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller og
Økonomiudvalget anbefaler, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 30. april 2012 kl. 13.00
Indstilling tiltrådt
Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C)
deltog ikke ved sagens behandling.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.
053335-2011
Sagsfremstilling
THN/FLS - UNMK - ØK - BY
EU´s Natura 2000-direktiver
(Fuglebeskyttelses- og Habitatsdirektiver) forpligter Danmark til at gøre den
nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller
karakteristiske naturtyper eller arter, der skal sikre den europæiske natur og
dens mangfoldighed. Med henblik på at prioritere den nødvendige indsats, har
Naturstyrelsen udarbejdet en Natura 2000-plan for hvert af de udpegede områder.
Statens Natura 2000-planer blev
udsendt den 8. december 2011. Ifølge miljømålsloven skal kommunerne som
opfølgning på planerne udarbejde kommunale Natura 2000-handleplaner. Kommunerne
har ½ år, dvs. indtil den 8. juni 2012, til at udarbejde planerne, inden de
skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.
De endelige kommunale Natura
2000-handleplaner skal være vedtaget senest den 8. december 2012.
Baggrund
Holstebro Kommune er omfattet af ni
statslige Natura 2000-planer, som Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til
kommunale Natura 2000 handleplaner for:
De ni naturplaner dækker
et stort areal, og der indgår et stort antal samarbejdspartnere, heraf fem
andre kommuner samt tre af Naturstyrelsens enheder. Holstebro Kommune har været
tovholder for fire af planerne (nr. 41, 60, 61 og 74) hvor hovedparten, eller
alle arealer ligger i Holstebro Kommune. For de øvrige planer har kommunen
med det største areal været tovholder. For hver plan har der været nedsat en arbejdsgruppe
med involverede kommuner og aktuelle enheder fra Naturstyrelsen. Se
evt. bilag 10 "Baggrund for udarbejdelse af Natura
2000-handleplaner", som ligger på sagen.
Den konkrete indsats på et areal
forventes i stort omfang udmøntet ved, at lodsejeren frivilligt søger om
tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet
via NaturErhvervsstyrelsen og – for skovbevoksede arealer – til Naturstyrelsen.
Teknik og Miljøs bemærkninger
De enkelte handleplaner
Indholdet af forslagene til de
enkelte Natura 2000-handleplaner fremgår af bilagene, som ligger på sagen. Det
kan sammenfattende bemærkes, at der er tale om ret enslydende planer udarbejdet
på grundlag af formålet med loven. De enkelte forslag til planer er udarbejdet
i overensstemmelse med de respektive statslige naturplaner, og det er aftalt
med de involverede instanser, hvem der står for hvilken indsats i planperioden.
Planmæssige forhold
Det bemærkes, at statens Natura
2000 planer og dermed de kommunale handleplaner er overordnede planer, der på
linje med landplansdirektiver overtrumfer kommuneplanen og derfor skal
indarbejdes i den nye kommuneplan.
Det bemærkes, at statens Natura
2000 planer har været vurderet efter lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Det er Teknik og Miljøs vurdering, at de ni Natura
2000-handleplaner har et indhold, som ikke adskiller sig fra de oplysninger,
som allerede er givet i miljøvurderingen for de statslige Natura 2000-planer
for områderne. Der er derfor, efter Teknik og Miljøs vurdering, ikke tale om
nye planer og på den baggrund er der foretaget en
miljøscreening, hvor det vurderes, at planerne ikke vil medføre væsentlige
utilsigtede miljøpåvirkninger, og der skal derfor ikke udarbejdes en
miljøvurdering af de ni handleplaner.
Økonomiske konsekvenser
Teknik og Miljø har
ikke fået nyt kendskab til, hvilke økonomiske konsekvenser de ni
naturhandleplaner vil få for Kommunen, idet der fortsat ikke er fastsat en
praksis for administration på området. Hvis der ikke kommer en form for økonomisk
kompensation til kommunerne, må det forventes, at en del af indsatsen vil blive
afholdt inden for det eksisterende budget. Det vil i givet fald betyde, at der
flyttes penge fra den nære natur til Natura 2000 områder.
Den videre proces
Indsatserne i naturplanerne skal
fortsat opnås via aftaler med lodsejere og skal som udgangspunkt bygge på
frivillighed. Dvs. det er op til den enkelte lodsejer, om denne vil indgå en
aftale. Kommunerne har indtil videre ikke fået andre virkemidler til at
gennemføre handleplanerne og nå målsætningerne. Teknik og
Miljø forstår derfor fortsat, at kommunernes rolle - foruden at udarbejde
de kommunale handleplaner – primært er at facilitere indsatsen ved at skabe
kontakt til lodsejerne, således at disse søger tilskud fra tilskudsordninger
under Landdistriktsprogrammet. Omfanget af denne indsats er fortsat ikke
beskrevet, ligesom det ikke er beskrevet, i hvilket omfang kommunerne kan
stilles til ansvar for, om målsætningerne nås.
Når forslagene til handleplaner er
godkendt, skal de som anført inden den 8. juni 2012 sendes i offentlig høring i
minimum 8 uger. Kommunen har herefter igen ½ år, dvs. indtil 8. december 2012
til at få godkendt de endelige planer. Udvalget og Byrådet vil få de endelige
planer inkl. relevante høringsbidrag til behandling.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og
Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 30. april 2012 kl. 10.00
Indstilling tiltrådt
Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C)
deltog ikke ved sagens behandling.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.
019382-2012
Sagsfremstilling
JD - ET - ØK - BY
Boligselskabet Sct. Jørgen har på
vegne af afdeling 10, Vesterbo, ansøgt om, at Holstebro Kommune godkender, at
der optages et lån på 1.600.000 kr. til finansiering af udskiftning af tag og
fjernvarmestik i nævnte afdeling.
Det er oplyst, at lånet får
pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, hvorfor der er at krav om
kommunal garanti for lånet.
Låneydelsen finansieres med en
månedlig huslejestigning på 147 kr. I forhold til den gennemsnitlige husleje på
4.295 kr. udgør lejeforhøjelsen 3,42 %. For de billigste lejemål udgør
stigningen 4,94 %.
Ovennævnte er godkendt på et
ekstraordinært afdelingsmøde.
Indstilling
Udvalget for Erhverv og
Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Erhverv og Turisme den 2. maj 2012 kl. 10.00
Sendes til Økonomiudvalget med
anbefaling af indstillingen.
Søren Olesen (O) deltog ikke under
punktets behandling.
Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling
af indstillingen.
Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C)
deltog ikke ved sagens behandling.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.
048064-2010
Sagsfremstilling
BE / CES - BU / ØK / BY
Udvalget for Børn og Unge
besluttede i sit møde den 29. marts 2012 at sende et forslag om
strukturtilpasning af daginstitutionsområdet i Vinderup i høring.
Høringsforslaget indeholdt to
modeller for strukturforandringer: "Tre i en" modellen som indebærer
samling af den samlede dagpasning på én adresse i Vinderup ved det tidligere
rådhus og "Tre i to" modellen som indebærer dagpasning på to
adresser. Begge modellerne har i høringsmaterialet indebåret, at bestyrelses-
og ledelsesstrukturen i Vinderup ændres til én institutionsbestyrelse og én
institutionsleder pr. 1. oktober 2012.
Der foreligger nu, i henhold til
tidsplanen, høringssvar fra bestyrelser, medarbejdere, faglige
organisationer m.fl. til behandling i Udvalget for Børn og Unge.
Forslagene om strukturtilpasning
omfatter estimerede anlægsudgifter på ca. 10,0 mio. kr. til
"Tre i en" modellen og ca. 7,6 mio. kr. til "Tre i to"
modellen. Udarbejdelse af det konkrete anlægsprojekt, herunder finansiering,
følger de normale byggestyringsregler mv. og behandles på et senere møde
afhængigt af valg af model.
Indstilling
Udvalget for Børn og
Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 3. maj 2012 kl. 12.00
Udvalget indstiller til
Økonomiudvalget, at strukturtilpasningen sker efter princippet "Tre i
to"; iøvrigt følges indstillingen.
Ansættelse af institutionsleder
følger intentionerne i høringsbrevet.
Søren Olesen (O) deltog ikke ved
sagens behandling.
Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C)
deltog ikke ved sagens behandling.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.
Bilag
Alle høringssvar - samlet i ét dokument
000033-2012
055081-2011
006220-2012
013734-2012
013734-2012
017353-2012
019648-2012
005341-2008